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Estafas a través de Internet: Intermediar en envíos de dinero

48 Comentarios

Comentábamos esta mañana en el trabajo el phishing y el scam que recibimos cada día, publicaré algunas de las más comunes; hoy toca a esas tentadoras ofertas que por no hacer nada te llenan de oro, lo único que necesitas es recibir dinero en tu cuenta y reenviarlo, quedándote con un porcentaje, aquí un ejemplo ofrecido por la Asociacion de Internautas:

-Estimado Sr. XXX:

-Hemos recibido su candidatura para entrar a formar parte en el proceso de selección de nuestra oferta de trabajo como MANAGER FINANCIERO, y en principio y en una primera valoración, se ajusta al perfil de persona que buscamos, por lo que podría entrar a formar parte de dicho proceso, siempre y cuando le interesen nuestras condiciones, claro está.

-El trabajo no sólo se realiza a través del ordenador en éste caso, si no que hay que hacer un poco de tramitación de operaciones financieras.
-El proceso de toda la operación es el siguiente:

-1) -Un cliente determinado compra un producto a través de la subasta mundial EBAY por ejemplo en Londres (Inglaterra) .

-El cliente lógicamente quiere recibir la mercancia lo antes posible y el vendedor el dinero correspondiente a la misma. -Hasta ahora se hacía todo a través de internet, pero debido a los numerosos fraudes y estafas habidos, la gente se resignaba mucho a la hora de dar su número de tarjeta de crédito para cualquier tipo de operación, y más tratándose en ocasiones de cantidades importantes de dinero, pues en EBAY como seguramente sabrá se comercializa prácticamente de todo; desde un simple teléfono móvil hasta automóviles de lujo.

-Cosa que entendemos y vemos bastante razonable por nuestra parte. -De ahí que la empresa, con el fin de no perder ventas, haya pensado en la intermediación de un MANAGER FINANCIERO en cada país.

-Su misión consistirá en recibir el importe de la venta en su cuenta corriente.

-Para ello lógicamente necesitamos una persona de confianza, y ud. en principio nos la deposita.

2) -El siguiente paso, una vez recibido el dinero en su cuenta, de lo cual le informaremos por email, deberá quedarse para ud. el 5% del importe trasferido. -Esto le vendrá igualmente detallado en el email. -Ud no tiene que preocuparse de hacer ninguna cuenta matemática.

3) -El 95% restante debe trasferirlo a través de WESTERN UNION al vendedor, cuyos datos le facilitaremos igualmente por email. -La comisión que cobra WESTERN UNION por el envío deberán cobrarlo de ese 95%. -Ud. no tiene que pagar absolutamente nada de su bolsillo, y no tiene que esperar a cobrar días interminables a cobrar su comisión correspondiente por el trabajo realizado, si no que la cobra en el acto.

4) -Una vez hecho el envío correspondiente deberá enviar un email a la empresa con el número de código del justificante del envio, para que el vendedor pueda cobrarlo sin problemas.

-Esta operación puede hacerse aproximadamente con una frecuencia de dos veces por semana y las cantidades trasferidas, lógicamente irán en función de los compradores.

-Es de vital importancia que todo el proceso lo haga a la máxima rapidez posible, en el mismo día. -De ésta forma conseguiremos tres cosas: un cliente satisfecho por el hecho de recibir su mercancia en un periodo de tiempo muy corto; -un vendedor igualmente satisfecho por el hecho de garantizar su cobro de dicha mercancia de inmediato y un MANAGER FINANCIERO, que en éste caso sería ud. igualmente satisfecho de haber contribuido de forma exitosa a la tramitación de la operación, de haber cobrado su dinero igualmente al instante, y con la garantía de un brillante futuro y perspectivas de trabajo si lo realiza bien y rápido.

-Western Union es el unico sistema para las remisiones fiscales.
El dinero esta preparado a enviar ya en 5-10 minutes despues de la remision.

Utilizando el siguiente enlace
http://www.westernunion.com/info/agentInquiryIntl.asp? Usted podra encontrar la oficina de Western Union en su ciudad.

-Y de momento ésto es todo.

-Si tiene cualquier duda o consulta no dude en ponerse nuevamente en contacto con nosotros, y si por el contrario, está de acuerdo con las condiciones de nuestra oferta, símplemente conteste a éste email para incluirla en el proceso de selección.
-Este proceso durará aproximadamente 15 días, y tendrá noticias de la empresa, tento si la respuesta es afirmativa como negativa.

-Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, reciba un cordial y afectuoso saludo.

-Atte: IRINA PETROVA
( Dep. de RR.HH. DE MAGNAT TRADING GROUP)

Nunca, nunca jamás de los jamases creas en estas ofertas falsas.
Nadie te regala nada, y el intervenir en este tipo de transacciones puede llevarte a la cárcel.

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Roderic

Padre de tres (dos niñas y un niño), casado con la mujer que amo. Mi visión de la paternidad se basa en la crianza con apego que nos permite respetar a nuestras hijas y ayudarlas a crecer en un mundo mejor. Miro muchas series, sobre todo de ciencia ficción y terror, y duermo más bien poco, creo que sobrevivo gracias al mate y el café.

48 Comentarios

  • 10 de mayo, 2012 el 10:01
    maria jose

    perdon el saldo negativo no es de 300€, sino de 3000€

    Responder
  • 10 de mayo, 2012 el 10:00
    maria jose

    Quiero contarles que despues de aceptar uno de esos contratos ayer mismo me hcieronuna transferencia, retire el dinero en ventanilla e hice el ingreso en Wu tal y como me dijeron por telefono. Hoy me encuentro con que en mi cuenta hay un saldo negativo de -300€, la misma cantidad que meingresaron ayer.
    No se que hacer?
    Denuncio a la policia? O me pueden acusas a mi de blanqueo?

    Responder
  • 5 de mayo, 2012 el 18:52
    Pablo Diaz

    hola, a mi me pasa algo parecido.. a mi cuenta de hotmail me llegaron un par de correos extraños sobre una chica musulmana en los cuales me cuanta la historia de su vida (simple chamuyo) y me dice que su padre,fallecido segun ella… le dejo una suma de dinero 2.500.000 dolares pero que solo puede retirarlos del banco al cumplir la mayoria… ahora esta chica es mayor y quiere transferirlos a una cuenta de alguien confiable (en este caso yo) y de ese dinero, en concepto de resguardarlo ella me daria una comision… pero por suerte tengo un poquito de inteligencia y no cai en el juego.. si leen la historia es casi imposible no caer.. pero abrir los ojos!!! nadie regala nada en esta vida y hay mucha mala leche!! Espero que les vaya bien a las personas que fueron engañadas!

    Responder
  • 13 de febrero, 2012 el 20:50
    TITA

    Hola, soy mexicana y quisiera preguntar si alguien conoce a una prestamista de nombre Lucyana Perez, le solicite en diciembre 2011 un prestamo le he hecho ya varios depositos que la verdad ha sido mas de una tercera parte de lo que le solicite me dice que hay que pagar a UNICEF a UEMOA y ahora me pide sin haberme dado el préstamo que le deposite dos mensualidades para que pueda tener mi dinero.

    Alguien me puede ayudar a darme información si esto es cierto. Gracias

    Responder
    • 27 de julio, 2012 el 02:24
      Carlos

      Hola, esa tal Lucyana Perez tambien se llama Rosalinda Garcia, Ester Vazquez y como tu le quieras llamar. Son estafadores que abusando de la necesidad de alguien por obtener un prestamo de dinero y no poder hacerlo atraves de alguna institucion financiera conocida y bien establecida, ofrecen por un sinumero de anincios y avisos, supuestos creditos inmediatos y con pocos requisitos. Todo esto es mentira, ninguna institucion seria te ofrece credito y te pide dinero antes de otorgartelo.
      A mi me estafaron de esa manera hace algunos años, me pidio una cantidad que le deposite atraves de banco azteca y despues me pidio otra cantida para el supuesto pago de comisiones por apertura y demas…..en esta ocasion le dije que si pero que se los daria en persona y pues queda claro que nunca acepto esto. Las autoridades no hacen nada al respecto y me apena mucho decirte que ya te estafaron ese dinero. La unica manera es que tu la persigas, es un trabajo arduo pero si tienes suerte la puedes pezcar y hacer justicia por propia mano. Asi lo hice yo, atraves de gente que puede rastrear direcciones ip y telefonos celulares di con la estafadora, que en este caso estaba en la ciudad de veracruz y lo unico que pude hacer fue verle la cara pero nunca recupere mi dinero. Te repito, las autoridades no hacen nada la respecto y es muy probable que hasta esten coludidos con estos estafadoeres.
      Suerte.

      Responder
  • 3 de enero, 2012 el 17:06
    franco matias sosa

    hola, recibi una oferta increible de trabajo en un crucero, su sede se encuentra en Londres y lo que me prometen es grandioso, yo firme un contrato y mande un par de papeles que necesitaban abalando mi experiencia.. el tema es el siguiente, me piden que deposite por wester union o money gram la suma de casi 600 dolares estadounidenses con el proposito de enpezar a gestionar los tramites adecuados para la visa correspondiente.. por otro lado ellos en teoria se hacen cargo de otros costos mas elevados, el pasaje aereo, un mes de sueldo adelantado y varios beneficios mas… a la persona que le tengo que depositar ese monto yo tengo los datos el tema es que no se si son corrrectos o no?? o si voy a ser estafado?? agradeceria su respuesta al que pudiera estar en el tema.. gracias franco de Argentina

    Responder
  • 12 de octubre, 2011 el 14:34
    Marco

    Muchachos, a todos en general.. MUCHAS GRACIAS sus experiencias me salvaron. Yo soy uno de los que casi caigo en la trampa, me contactaron estos tipos ofreciendome lo mismo que a todos, y como la oferta es super tentadora y estoy muy aproblemado de plata, pence que habia encontrado la solución, pero algo me dio mala espina por que era demaciado facil y eran muy confiados en entregarme sumas de dinero sin saber si yo realmente las iva a depositar, por lo cual me puse a investigar antes de darles la confirmación… y plaff, me encontre con esto, el lamentable lo que le ocurre a gente de bien y muy confiada, por eso cono dijo alguien de ustedes…NADIE TE REGALA NADA. Y reitero muchas gracias a todos y suerte.

    Responder
  • 8 de octubre, 2011 el 15:15

    Muchas gracias por hablar sobre el tema, agregue la carta que me enviaron de este grupo de estafadores….con todo lo que leí, ni ganas me dieron de responderles a estos señores…

    Responder
  • 8 de octubre, 2011 el 15:11

    NOMBRE: TELÉFONO*:

    Nombre y apellidos fijo

    DIRECCIÓN: por la tarde

    Calle móvil

    *obligatoriamente indicar el numero de telefono
    Ciudad Provincia Código postal en el formato enternacional!

    País

    HORARIO PREFERIBLE PARA TRABAJAR: ( por ejemplo.: 14.00 – 20.00)

    Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

    Ud. prefiere (marque lo necesario): jornada completa jornada parcial empleo estacional
    Se propone trabajar en algún otro lugar? Si No

    Cuántas hora por semana Ud. tendrá la posibiliad de trabajar:
    Cuándo puede empezar a trabajar, en caso si su candidatura estará convenida?

    De que fuentes ha encontrado la información sobre nuestra empresa?

    Ha llevado multas durante su vida? Si No

    En caso de “sí”, cúales fueron:

    Ha Ud. cambiado su nombre últimos 10 años? Si No

    En caso de “sí”, cómo fue este nombre

    Conoce Ud. el sistema de transferencias financieras Western Union? Si No

    Conoce Ud. el sistema de transferencias financieras Money Gram? Si No

    Todas las candidaturas serán examinadas independientemente de su edad, raza, religión, sexo, estatuto social, origen nacional, incapacidades físicas, estatuto de veterano o todo otro estatuto protegido por las leyes locales, estatales o federales. La información sobre las candidaturas no será utilizada para fines de discriminación.

    Otorgo por mi voluntad el derecho a West Union de comprobar todas las afirmaciones de esta aplicación así que la informacion que se refieren a mi trabajo y otras actividades.

    Certifico que las afirmaciones dadas por mí en esta aplicación son correctas. Me doy cuenta de que toda falsificación de información en esta aplicación puede causar la denegación de la misma o despido inmediato.

    Firma del candidato Fecha

    Nombre:

    Nº de Cuenta:

    Banco:

    Rut:

    Producto: Cuenta Corriente / Cuenta Vista / Cuenta Ahorro

    Límites bancarios: _______________________________________________________________________________

    Horas laborales del banco: ( por ejemplo: 14.00 – 20.00)

    Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

    Yo certifico la realidad de la información dada.

    Firma del candidato Fecha

    Responder
  • 5 de octubre, 2011 el 04:51

    HOLA , LE SALUDA JHONNY VELASQUEZ QUIERO SABER SI ESTE CORREO ES SOSPECHOSO,GRACIAS.

    Estamos en la recepción de su correo electrónico y se informó que se espera de usted para hacer el pago de los gastos necesarios del cargo por transferencia por valor de $250 a nuestro Departamento de cuentas a través de Western Union Money Transfer con los detalles del pago a continuación:

    RECEPTOR:
    Receptor Nombre :Oscar Williams

    Receptor Dirección: 31 de aeródromo cerca de Abuja, Nigeria, 234

    Tenga en cuenta que después de hacer el pago se deben enviar los detalles de pago y una copia escaneada de su recibo de pago.

    REMITENTE:
    Nombre:
    Apellido (Last Name):
    Dirección / País:
    Pregunta de prueba:
    Respuestas de la Prueba:
    CANTIDAD QUE DEBE COMUNICARSE :$250
    MTCN:

    Tras la recepción de la información, que deben ser educados sobre el proceso de dominar para facilitar esta operación en los primeros.

    Una vez más, enhorabuena y tienen un buen día.

    Saludos cordiales
    El Sr. Owen Harry
    Western Union ®

    Enviar dinero en todo el mundo

    Responder
  • 10 de agosto, 2011 el 20:31
    carlos

    mi madre siempre me decia: NADIE DA DUROS A 4 PESETAS!!!
    CUIDADO! ELMUNDO ESTA LLENO DE HIJODEPUTAS!!

    Responder
  • 10 de junio, 2011 el 16:22
    Brandon

    deseo me respondan lo siguiente, me enviaran el cídigo de envio y solo tiene 9 dígitos, y en las oficinas de wester me dicen que deben ser diez (la letra que viene antes de los números tambioen forma parte de esos dígitos que me dicen?

    Responder
  • 26 de mayo, 2011 el 11:55
    arcesio

    hola yo cai y me di cuenta atiempo pero no toque el dinero en estos momentos esta en mi cuenta,solo di aviso al banco de bloquear mi cuenta,con el dinero alli,por que pense que depronto era como una cadena y gente saca dinero y lo coloca a otro para perder rastro,asi que tengo el dinero,me gustaria que tengo que hacer,ya enel banco saben que ese dinero no es mio.y yo no e sacado ni un euro,la pregunta mia es debo avisar a la policia o que gracias

    Responder
  • 9 de mayo, 2011 el 12:32
    tony

    Yo tambien han querido estafarme por la compra de un coche que tengo puesto a la venta. lo tengo puesto por 11000 euros, me dice que está en africa occidental y que tenemos que pagar un impuesto UEMOA que son 1700 euros pero que no me procupe que el cubre todos los gastos 1ooo que pone en su pais y 11700 que me ingresa. Pero me llaga un correo que dice que la transferencia está bloqueada que tengo que pagar de antemano 700 euros por western union a una cuenta y despues llegara sin problema alguno. Y una mierda se creen que somos idiotas esta gente o que? amigos no os fieis de nadie en estos tiempos de crisis hay desalmados que solo maquínan como hacer dinero sin trabajar.
    saludos

    Responder
  • 13 de abril, 2011 el 20:03

    Gracias…
    k susto !!
    pero, soy inocente.. tonta x caer en el juego, pero gracias a Dios no pude sacar el dinero.

    Responder
  • 13 de abril, 2011 el 18:57
    Ainoa

    Si no te dejen sacar el dinero mejor, ya que no has incurrido en delito, ve a hablar con la policía judicial y diles lo que te a ocurrido.

    Responder
  • 11 de abril, 2011 el 15:00

    Estoy anonadada con lo que acabo de leer, gracias a dios busque y busque y encontré esta página.
    Todo lo que señalan, así, tal cual me ha pasado, me depositaron una cantidad y por el tipo de cuenta este saldo quedo retenido y no lo puedo sacar si no doy los datos de la trasferencia, envíe correos a estos tipos pidiéndole dichos datos, y desaparecieron, no responden y me dejaron de llamar.
    Por favor oriéntenme que puedo hacer, no quiero ir a la cárcel por tener dinero robado, ya que por lo que entendí, le hacen seguimiento y verán que este dinero esta en mi cuenta.
    QUE DEBO HACER ?? :(((

    Responder
  • 1 de marzo, 2011 el 17:19
    Rodolfo Martinez

    Buenas tardes, he tenido un problema en un envío de dinero.

    El beneficiario dice «no haber cobrado el dinero».

    Pero en el sistema Western Union figura que la persona cobró el dinero.

    El beneficiario me dice que no y no me quiere retornar el dinero, ya que hice el pago por otro medio (tarjeta de credito) porque en western union no podian darme una explicacion y queria saldar mis cuentas. QUE DEBO HACER?!?!!

    Responder
  • 16 de febrero, 2011 el 19:54
    Jester Olsen

    ¿Y si yo acepto el «trabajo» y al recibir los 5.000 euros me los quedo?
    ¿Me vendrán a buscar? ¿Me querrán matar? ¿O qué?

    Responder
    • 11 de marzo, 2011 el 20:20
      sergio

      Jester yo que tu me lo pensaria antes de quedarte el dinero, y no es porque te vayan a buscar porque ese dinero no es suyo sino que lo han conseguido sustraer de alguna cuenta de cualquier persona.
      Por lo tanto, los unicos que te vendran a buscar sera la policia cuando el tipo se de cuenta de que le falta dinero en su cuenta y sigan el rastro del dinero hasta tu cuenta. Entonces por no haberlo denunciado te pueden condenar por robo. YO QUE TU ME LO PENSARIA, TEN EN CUENTA QUE NO ES NINGUN TONTERIA ES ALGO MUY SERIO.

      Responder
  • 8 de julio, 2010 el 05:16
    Gustavo

    hola disculpen .. lo q pasa esq yo por apurado envie el dinero muy rapido pero de ahi el vendedor de mercadolibre me dice q se le acabo el producto .. lo envie por westernunion .. y el vendedor me dice que no va a retirar el dinero pero que le pida a western union si me lo pueden devolver … sera que me lo devuelven ?

    Responder
  • 8 de julio, 2010 el 05:15
    Gustavo

    hola disculpen .. lo q pasa esq yo por apurado envie el dinero muy rapido pero de ahi el vendedor de mercadolibre me dice q se le acabo el producto .. lo envie por westernunion .. y el vendedor me dice que no va a retirar el dinero pero que le pida a western union si me lo pueden devolver … sera que me lo devuelven ?

    Responder
  • 23 de junio, 2010 el 21:14
    carlos

    mi pregunta si son entidades reconocidas a nivel mundial por que las autoridades no toman cartas en el asunto la empresa que digo es wester union ellos hacen el enlace ojo con esto gracias

    Responder
  • 11 de junio, 2010 el 10:51
    otra estafada

    Estuve detenida un mañana entera, preste declaración y estoy esperando al juicio, eso si los del banco me avisa que soy una estafadora por que ese dinero no era mio, yo les digo que lo devolvería poco a poco, cuando voy a hacer el primer ingreso, para poner mi cuenta al día, ya que estaba en -3000€, me dicen que tanto a la persona que le quitaron el dinero como a mi se nos reconoce la estafa y me ponen la cuenta al día, esto no hay quien lo entienda.

    Responder
  • 11 de junio, 2010 el 10:30
    sergio

    Robert, no te asustes porque esta gente no va a ir a por ti ni nada de eso, lo unico que quieren es que les envies el dinero para poder quedarse con el y joder a la gente que lo envia, es decir a ti.
    Yo lo denunciaria cuanto antes a la policia. Ya se que no es de buen gusto ir a contar esto a la policia, pero tarde o temprano la mujer a la que han estafado se dara cuenta que le falta dinero, lo denunciara y entonces saldra tu nombre y ya sabes lo que pasara despues.
    Bueno que tengas buena suerte y te salga todo bien.
    ESO SI LO QUE NO ME EXPLICO ES QUE TIPO DE SEGURIDAD TIENEN LOS BANCOS PARA QUE SAQUEN LA PASTA DE LAS CUENTAS DE LA GENTE CUANDO QUIEREN. LOS BANCOS NOS DICEN QUE ES SEGURO PERO CUANTOS ROBOS DE CUENTAS HAY AL DIA? SEGURO QUE MUCHOS.
    COMO UN DIA ROBEN EN MI CUENTA PIENSO DENUNCIARLES PORQUE NO HAY DERECHO A QUE NOS MIENTAN Y NOS DIGAN QUE TODO ES SEGURO PORQUE ES MENTIRA. ENTRE LOS CABRONES ESTOS QUE ROBAN Y LOS PUTOS BANCOS ESTOY YA QUEMADO.

    Responder
  • 9 de junio, 2010 el 10:49
    Robert

    Hola acabo de hacer una transferencia y recien veo los mensajes quisiera saber que es lo que debo hacer, a mi me llego un mail luego me llamaron por telefono diciendo que ya habian depositado el dinero y el nombre de la persona que me lo enviaron por mesaje de texto, ya hice la transferencia y me dicen que quieren hacer otra, ahora nose que hacer estoy muy asustado no sabia nada de esta estafa espero que me puedan ayudar, gracias.

    Responder
  • 25 de mayo, 2010 el 16:58
    Ricardo

    Buenos dias

    Recien miro el foro y muy interesante, acabo de recibir un imail donde me ofrecen un trabajo, el trabajo que es objeto de este foro.

    Envío el mensaje del correo para que todos estemos atentos y no caigamos en esta estafa:

    ¡Oferta del trabajo!
    Le ofrecemos un trabajo simple que no exige ni experiencia especial ni inversiones de su parte. Puede simultanear este trabajo con su trabajo principal y ganar fácilmente 5.000 – 6.000 EUR al mes y eso con gastar solamente 2 – 3 horas al día, 1 – 2 veces a la semana.

    Resumen de la actividad:
    Tiene que recibir una transferencia sobre su cuenta bancaria, sacar el efectivo y luego enviar el dinero menos su porcentaje de interés a nuestro agente a través del servicio Envío de dinero de Western Union. Normalmente realizamos unas transacciones de 4.000 a 6.000 EUR. Su comisión sobre cada transacción sera 20 por ciento, la tiendra inmediatamente cuando el dinero se habrá puesto en su cuenta. Por ejemplo: al recibir un giro de 6.000 EUR ganará 1.200 EUR. Puede sacar su interés en seguida o dejarlo en la cuenta. Tiene que retirar el resto de la cantidad transferida (en este ejemplo 4.800 EUR) el mismo día cuando el dinero ha llegado en su cuenta y después transmitirlo a nuestro agente por medio del servicio Western Union. Las tarifas de interés de Western Union son en cargo del destinatario. No necesita más de 3 horas para hacerlo. Al aceptar 2 giros por semana tiene la posibilidad de ganar hasta 6.000 EUR al mes con cada su cuenta.

    No corre ningun riesgo y no provoca ninguna sospecha al banco ni a las entidades fiscales si acepta 1 – 2 giros por semana sobre cada de sus cuentas.

    Más de 200 personas ya estan colaborando con nosotros en diferentes países de la Union Europea. Ahora nos extendemos y llevamos adelante la contratación de nuevos colaboradores.

    Si nuestra propuesta le interesa mándenos una carta electrónica a la dirección de correo electrónico trabajo@xxxx-company.com con la información siguiente:

    1.Nombre
    2.Apellido
    3.Ciudad
    4.Dirección
    5.Número de teléfono (fijo, móvil).

    Nuestro representante le contactará en el plazo más corto y contestará todas sus preguntas. ¡Tenga prisa, la cantidad de vacancias es limitada!

    Responder
  • 19 de mayo, 2010 el 10:59
    Miguel

    Hola, me han llegado últimamente una oferta irrechazable, de un pastón al mes, ahora me piden mis datos bancarios, no los he dado por supuesto. Pero parece una empresa seria es increible, a mí la empresa que me ha ofrecido esto es de esta web, http://www.wugroup.ru/en/ a alguien más le han orecido esta gente. Contestarme por mail mejor. Gracias habéis servido de gran ayuda.

    Responder
  • 23 de abril, 2010 el 11:41

    holas, estoi en el mismo rollo de papel… y ara toi pa ke me llamen a darme el nombre de la persona que envio y tengo todo gravado… espero ke vaya todo bien si teneys algo ke comentarme enveinme un e-mail al admin@mariostudios.net

    Responder
  • 23 de marzo, 2010 el 00:06
    Estafada1.000,000

    Yo soy un caso mas reciente, hecho la primera transacción parece tan facil, mi comisión fue 100 €, pero ya no me han vuelto a llamar y tampoco me envian mensajes, han como desaparecido del mapa. espero yo no tenga problemas.

    Responder
    • 23 de marzo, 2010 el 00:34

      Quizás deberías ir a la policía….

      Responder
  • 19 de marzo, 2010 el 11:22
    sergio

    Bueno Mica, espero que todo salga bien. Te voy a contar los pasos que segui por si te sieve algo de atuda que en estos casos siempre bienen bien.
    -El mismo dia que hice la transferencia fui a denunciarlo a la Ertzantza – Lleve todos los emails, numeros de telefono, mensajes que me enviaron, la pagina donde te mandan para firmar el contrato, facturas de las transferencias de dinero; todo en documento de Word. Es decir todo lo relacionado con estos ca brones.
    -Fui al banco donde me habian bloqueado las cuentas y le explicamos el asunto y nos comentaron que era dinero estafado a cuentas de otras personas por Mafias, aunque el principal sospechoso ya sabemos todos quienes somos por desgracia.
    -Devolvi todo el dinero del segundo envio y las comisiones que nos decían que eran para nosotros.
    -Fui a la policia nacional dias despues a declarar por la notificacion recibida, que es la que se encarga de estos asuntos, y les lleve tambien todas las pruebas. Se presento una abogada de oficio y declaré. Me dijeron que por haber actuado rapido y denunciar y devolver el dinero, el que pude porque el primer traspaso no pude recuperar, que habia que esperar la decision del juez pero que como habis actuado de buena fe» igual» no me pasaba nada.

    Yo aconsejo que cogais un abogado especializado en estos casos para poder defenderos.
    Ahh Mica las cuentas te las cancelaron como a mi pero solo las del banco en donde se hizo todo el asunto, pero ya sabras que los bancos no te pueden cancelar tus cuentas SI NO TIENE UNA ORDEN JUDICIAL, Y SI NO LA HAY LES PUEDES DENUNCIAR SI NO TE DAN EL DINERO QUE CONTIENEN QUE SEA TUYO.

    Y PARA JENNY, COGE UN BUEN ABOGADO Y A LA HORA DE DECLARAR EXPLICALES TODO MUY BIEN RECALCANDO QUE NO SABIAS DE ESTOS ASUNTOS Y POR ESO NO DENUNCIASTE, PORQUE EN REALIDAD TODO ESTO NOS PASA PORQUE HAY POCA INFORMACION A LA VISTA DE ESTOS ASUNTOS.
    NO CREO QUE TENGAS PROBLEMAS YA QUE NO HICISTE NINGUNA TRANSFERENCIA, ESPERO QUE TODO TE SALGA BIEN.
    uN SALUDO

    Responder
    • 19 de marzo, 2010 el 13:43

      Espero todos solucionéis los problemas, para la próxima (y para todos los que caigan aquí): NADIE REGALA NADA, LOS NEGOCIOS FÁCILES NO EXISTEN!!!

      Espero tengáis suerte, porque sois inocentes.

      Responder
    • 26 de abril, 2012 el 21:08
      Luis Fernando

      Sergio puedes por favor indicarme que debo hacer, he caído en la estafa me han bloqueado la cuenta y retenido lo que tenia en ella, yo ya habia hecho el envio. He denunciado pero el banco no me dice nada, en el juzgado donde puse la denuncia tampoco me dicen nada, no se que pasara conmigo me estoy enfermando de pensar en esta equivocación, por favor indícame que pasos debo seguir… a mi en el juzgado no me han dicho nada, me da miedo que me metan preso, no se que hacer si alguien sabe algo por favor indicarme, me siento solo estafado y lo peor que en el banco me hacen sentir cada vez que voy como un delincuente… 🙁

      Responder
  • 18 de marzo, 2010 el 13:09
    Jenny

    Hola a todos,

    Yo también fui estafada con esta misma modalidad de trabajo como agente financiero.

    En mi caso el dinero que tenía que transferir me lo pusieron en mi cuenta del santander y cuando iba hacer la operación de transferencia el gerente del banco me llamo y me dijo q se trataba de una estafa. La transferencia nunca se realizo, no me kede con nada, el dinero quedo confiscado. Tuve el error de no denunciar, lo deje pasar. Y en diciembre la guardia civil me detuvo diciendo que cometí delito de estafa. Ahora nosé que hacer y me dicen que sólo debo esperar me llamen a juicio.

    POR FAVOR LOS Q TENGAN MI MISMO CASO CONTACTAR CONMIGO Y SI SABEN COMO RESOLVERLO AYUDENME, NOSÉ COMO DEFENDERME

    Jenny

    jenropi11@gmail.com

    Responder
  • 17 de marzo, 2010 el 18:01
    Mica

    Hola chicos,

    me alegro Sergio de que acturas asi, ahora solo quedar esperar.

    Esto es un no acabar, ahora tengo todas mis cuentas bloqueadas y hace unos día me abrí una nueva para poder recibir mi nomina y pagar los recibos y hoy me entero que tambien me la han bloqueado, aquí parece ser que no hay presunción de inocencia, les he llevado copia de la denuncia q interpuse pero dicen que no pueden hacer nada y como quieren que haga mis pagos, que quieren que me meta en más liios? no lo entiendo, solo nos atacan a nosotros en vez de defendernos o por lo menos pedirnos colaboracion, ya que yo no paro de recibir mails de este tipo y si quisieran podian atrapar a más de uno de los implicados reales, pero como ya nos tienen a nosotros pues pasan de todo, muy fuerte.
    Os ire contando, que para la semana tengo cita con un buen abogado puesto en estos temas (creo) y a ver por donde atacamos para pedir mi inocencia total.

    Gracias a todos y segun os vaya pasando a vosotros, contadme q asi tenemos mas ideas para defendernos q por lo visto nos haran falta.

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    • 26 de abril, 2012 el 21:20
      Luis Fernando

      Hola Mica, puedes indicarme como es eso de que me bloquearan las otras cuentas??? yo como tu he abierto otra cuenta para poder recibir mi nomina, porque la nomina de este mes se ha quedado ya en la cuenta bloquead y tenido que pedir prestado para vivir este mes, es posible que me bloqueen la nueva cuenta? es eso legal?

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  • 17 de marzo, 2010 el 10:52
    SERGIO

    muchas gracias MICA por responder y avisarme.
    Ya me lo estaba oliendo asi que fui a la policia y les conte todo. A ver si se resuelve y al final no pasa nada. No llegue a tiempo de leer tu mensaje pero actue bien, aunque de todas formas muchas gracias.
    ESTO VA PARA TODOS, NI SE OS OCURRA HACER NADA DE ESTO AUNQUE CREAIS QUE ES LEGAL PORQUE NO LO ES Y NO VEAS LA DE PROBLEMAS QUE CONLLEVA Y VUELTAS QUE TE HACEN DAR, POR NO DE CIR LO MAL QUE LO PASAS LLENDO A DECLARAR UN DIA SI Y OTRO TAMBIEN, Y CON SUERTE NO IR A JUICIO.

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  • 17 de marzo, 2010 el 10:07
    otra estafada

    Yo pensé que era la única, estoy en espera de prestar declaración ante la guardia civil.
    Se aprovechan de gente necesitada, y eso que esta gente me juro que era todo legal.
    Ya os contare

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  • 5 de marzo, 2010 el 00:16
    Mica

    SERGIO, EN LA POLICIA DI QUE QUIERES DENUNCIAR UNA ESTAFA A TRAVES DE INTERNET Y ASI TE PASARAN CON LA UNIDAD TECNOLOGICA. nUEVAMENTE SUERTE Y ESPEREMOS SALIR AIROSOS.

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  • 5 de marzo, 2010 el 00:11
    mica

    Pues ni sete ocurra hacerla! PRIMERAMENTE VE AL BANCO Y DICES QUE ESE DINERO NO ES TUYO , QUE RETROCEDAN LA ORDEN Y DESPUES VE A LA POLICIA Y CUENTALES EL CASO CON PELOS Y SEÑALES. YO ESTOY METIDA EN EL MISMO JALEO Y ES DELITO PENAL CON LO CUAL TIENE CARCEL Y PARA COLMO DEBERAS PAGAR EL TOTAL DEL DINERO QUE SE TE HA TRANSFERIDO A TU CUENTA. ME PARECE MUY INJUSTO PUESTO QUE SOMOS TAMBIEN VICTIMAS, PERO LA LEY ESTA HECHA PARA EL FUERTE Y NO PARA DEFENDER A LOS DEBILES COMO ES NUESTRO CASO EN ESTE MOMENTO. Y DEBES HACERLO PORQUE SINO EN POCOS DIAS APARECERA LA POLICIA EN TU CASA A PRODECER A TU DETENDION, POR LO QUE SÉ HOY POR HOY ES UN DELITO MUY GRAVE Y TE ESTOY HABLANDO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA QUE RECIBI FU EN ENERO DE ESTE AÑO.
    ESPERO QUE TE LLEGUE ESTE MENSAJE A TIEMPO. SUERTW Y TEMPLANZA.

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    • 26 de mayo, 2011 el 11:40
      arcesio

      hola,mira a mi me paso lo mismo ,me llamaron,verifique mi cuenta y hay dinero pero no lo saque,fuy a mi banco y dije que me bloquearan la cuenta y deje el dinero hay,di orden que no pagaran,ni recibieran transaciones ni pagos de ningun tipo,es mas ni yo puedo retirar nada,tengo que ir nueva mente al banco y activar mi cuenta,la pregunta mia es en cuanto tiempo se dan cuenta y la policia va i me busca,gracias,ademas no tome dinero deje todo lo que llego hay,y el banco si toco un porcentaje por que era una cuenta sin dinero y que no tenia movimiento.gracias

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    • 30 de noviembre, 2011 el 17:06
      melindalia

      hola mira yo estoy metida en westunion por favor dime que es lo que te ha pasado yo ahora estoy buscando un abogado para defenderme
      estoy como loca no lo se que es lo que va a pasar
      te dejo mi numero por favor hasme una llamada para hablar 670566271

      Responder
  • 3 de febrero, 2010 el 14:04
    Sergio

    Hola, queria saber porque he recibido este tipo de mensajes y he hecho ya una transaccion y ahora leo esto.
    Tengo ahora otra transaccion pendiente con el dinero en mano y no se que hacer. Debería ir a la policia?????
    Por favor ayudame que no se que hacer

    Responder
  • 28 de enero, 2010 el 17:22

    @estafada: Lo que te ofrecían era lavado de dinero. Es un delito grave, ten cuidado

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  • 28 de enero, 2010 el 16:07
    estafada

    hola,
    A mi me han bloqueado una cuenta por recibir no se que dinero, era para hacer una transferencia suerte que no se llego a hacer. Pero me gustaria saber que repercusiones puede tener esto conmigo. Ya que el dinero que ha llegado a mi cuenta que la abri porque iba a colaborar como agente financiero para hacer transanciones, alguien me puede ayudar? gracias

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  • 5 de noviembre, 2009 el 21:13
    MARIALEONA

    A MI HIJA LA ESTAFARON ESTAS PERSONAS CON PUBLICACIONES EN EL MEJOR DIARIO DE MIAMI FLORIDA, EL BANK OF AMERICA LE PAGO SOBRE CANJE DOS MIL QUINIENTOS DOLARES SIN TENER FONDOS EN SU CUENTA. EL BANCO SE LAVO LAS MANOS A PESAR DE HABER SIDO IMPRUDENTE Y DAR CREDITO A UNA PERSONA,. EN ESTADOS UNIDOS NO APRUEBAN CREDITO A NADIE EN ESTE MOMENTO PERO ESTOS BANCOS SE ESTAN PRESTANDO A ESTE MACABRO JUEGO DONDE SIMPLEMENTE ESTAN INVOLUCRADAS PERSONAS INOCENTES QUE NO TIENEN CON QUE COMER POR LA FALTA DE EMPLEO EN ESTADOS UNIDOS. HAY QUE ACABAR CON LA ESTAFA DE ESTOS DESGRACIADOS. LOS PERIODICOS NO PUEDEN PRESTARSE A ESTE ESCANDALOSO NEGOCIO

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  • 26 de septiembre, 2009 el 00:42
    Monica

    Llegue a este sitio por casualidad, pero leyendo esto me surgio algo parecido en mi correo, aqui dejo el email que me mandaron. Nunca cedí a dar mis detalles personales ya que toda esta información no me parecia nada normal. Aqui os dejo el mensaje que me enviaron por si puedo ayudar a otras personas para que nunca acepten este tipo de trabajo. Saludos
    Bueno,monica santana! Nuestra corporacion es internacional y nosotros brindamos servicios bancarios y financieros alrededordel mundo. Nuestros clientes son grandes serias companias y como clientes privados. Usted puede averiguar mas al visitar nuestra pagina http://www.estafatetumismo.com Esta posicion requiere llenar las transacciones para nuestros clientes con la informacion de soporte. En simples palabras Usted va a ayudar a nosotros a enviar los fondos para los negocios de nuestros clientes. Para trabajar con nosotros Usted necesita tener una cuenta en algun banco, pero nosotros no necesitamos saber su informacion personal, solamente su cuenta, el numero de rutina y Su completa direccion. Al principio Sus tareas seran muy basicas. Usted va ayudar a nuestros clientes hacer transferenciasfinancieras. Nuestros encargados van a asistir a Usted en el periodo de prueba durante 2 meses y explicar todo lo que Usted necesita saber. Descripcion de trabajo: Va ejecutar 2-3 transacciones por semana , cada transaccion es una tarea aparte ( 2-3 horas o menos y depende totalmente de Usted). Va necesitar de chequear su e-mail con instrucciones completas , ir al banco, tomar y enviar los fondos a los clientes con ayuda del sistema de transferencia de fondos . Al principio su salario sera 700EUR por mes + 5 de comision por cada transaccion y despuesdel periodo de prueba va tratar directamente con la base de datos de los clientes y efectuar contacto por telefono y e-mail. Si esta de acuerdo de proveer a nosotros con la informacion necesaria por favor contacteme. Sinceramente, Alberto AlvarezSeleccion del personal, gerenteVirgin Money

    Responder

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